Расследование незаконного предпринимательства
| дипломные работы, Криминалистика Объем работы: 88 стр. Год сдачи: 2011 Стоимость: 50 бел рублей (1613 рф рублей, 25 долларов) Просмотров: 1186 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………… 3
ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…………….7
1.1 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности………7
1.2 Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства…………………………………………10
1.3 Особенности организации расследования по делам о незаконном предпринимательстве…………………………. 16
ГЛАВА 2 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…………………………………26
2.1 Выявление признаков незаконного предпринимательства………………………………………… 26
2.2 Типичные следственные ситуации, существующие при расследовании незаконного предпринимательства…………42
2.3 Криминалистические версии, возникающие при расследовании незаконного предпринимательства………........47
ГЛАВА 3
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.......58
3.1 Особенности тактики производства осмотров по делам о незаконном предпринимательстве…………………59
3.2 Особенности тактики производства допросов по делам о незаконном предпринимательстве…………………66
3.3 Использование специальных знаний при производстве судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве…………………………………………75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………….. 83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………. 86
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………… 3
ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…………….7
1.1 Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности………7
1.2 Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства…………………………………………10
1.3 Особенности организации расследования по делам о незаконном предпринимательстве…………………………. 16
ГЛАВА 2 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…………………………………26
2.1 Выявление признаков незаконного предпринимательства………………………………………… 26
2.2 Типичные следственные ситуации, существующие при расследовании незаконного предпринимательства…………42
2.3 Криминалистические версии, возникающие при расследовании незаконного предпринимательства………........47
ГЛАВА 3
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.......58
3.1 Особенности тактики производства осмотров по делам о незаконном предпринимательстве…………………59
3.2 Особенности тактики производства допросов по делам о незаконном предпринимательстве…………………66
3.3 Использование специальных знаний при производстве судебных экспертиз по делам о незаконном предпринимательстве…………………………………………75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………….. 83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………. 86
ВВЕДЕНИЕ
Изменения, которые произошли за последние годы в России, касаются различных сфер жизни общества и государства, в том числе и экономической. Современная преступность, обретая наиболее сложные формы, все больше вторгается в экономику для реализации своих противоправных интересов.
Стихийное развитие рыночных отношений, усовершенствование форм предпринимательской активности привели к криминализации ряда деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности и направленных на нарушение существующего порядка ее ведения. Ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе за так называемые «предпринимательские» преступления, предусмотрена
гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. К числу таких общественно опасных деяний относится незаконное предпринимательство, где предоставленные законом возможности для свободного занятия бизнесом используются в целях неправомерного обогащения, накопления больших финансовых капиталов, привлекаемых для разрешения широкомасштабных задач, в том числе политических .
Нестабильность законодательства в области предпринимательской деятельности, дефицит обобщения следственной и судебной практики по данной категории уголовных дел, а также слабая методическая разработанность их раскрытия и расследования, вызывают определенные трудности у практических работников.
Наличие латентного незаконного предпринимательства порождает ряд негативных последствий: значительно затрудняет и даже делает невозможным объективную оценку фактических масштабов незаконного предпринимательства, выработку нормативных правовых актов, адекватно влияющих на экономическую ситуацию в данной сфере.
Изменения, которые произошли за последние годы в России, касаются различных сфер жизни общества и государства, в том числе и экономической. Современная преступность, обретая наиболее сложные формы, все больше вторгается в экономику для реализации своих противоправных интересов.
Стихийное развитие рыночных отношений, усовершенствование форм предпринимательской активности привели к криминализации ряда деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности и направленных на нарушение существующего порядка ее ведения. Ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе за так называемые «предпринимательские» преступления, предусмотрена
гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. К числу таких общественно опасных деяний относится незаконное предпринимательство, где предоставленные законом возможности для свободного занятия бизнесом используются в целях неправомерного обогащения, накопления больших финансовых капиталов, привлекаемых для разрешения широкомасштабных задач, в том числе политических .
Нестабильность законодательства в области предпринимательской деятельности, дефицит обобщения следственной и судебной практики по данной категории уголовных дел, а также слабая методическая разработанность их раскрытия и расследования, вызывают определенные трудности у практических работников.
Наличие латентного незаконного предпринимательства порождает ряд негативных последствий: значительно затрудняет и даже делает невозможным объективную оценку фактических масштабов незаконного предпринимательства, выработку нормативных правовых актов, адекватно влияющих на экономическую ситуацию в данной сфере.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования следует сделать следующие выводы.
1. Наиболее распространенными признаками, указывающими на незаконную предпринимательскую деятельность, являются: нелегальная реализация или приобретение имущества (продукции), готовых изделий и т.д.; прием или отпуск имущества (продукции) без соответствующего оформлений документов, продажа товаров из подсобных помещений, минуя кассу; обнаружение фальсифицированных товаров; подлоги в учетных документах; сокрытие от учета изделий, факты оказания услуг и указание в документах заниженных данных; преждевременное уничтожение документов, срок хранения которых не истек, систематическое нарушение правил заполнения документов, дающее возможность фальсифицировать показатели.
2. Наиболее эффективными ОРМ при выявлении незаконного предпринимательства могут быть: опрос; наведение справок; coop образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение.
3. Поводами для возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве в основном являются: заявление о преступлении; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (результаты проведения ОРМ мероприятий; непосредственное обнаружение органом дознания или предварительного следствия признаков преступления; поступление материалов из контрольно-ревизионных органов исполнительной власти; материалы, полученные в процессе выявления и раскрытия других преступлений).
4. К числу проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве, относится следующий необходимый минимум мероприятий: производство документальных проверок и ревизий; производство следственных действий до...
На основании проведенного исследования следует сделать следующие выводы.
1. Наиболее распространенными признаками, указывающими на незаконную предпринимательскую деятельность, являются: нелегальная реализация или приобретение имущества (продукции), готовых изделий и т.д.; прием или отпуск имущества (продукции) без соответствующего оформлений документов, продажа товаров из подсобных помещений, минуя кассу; обнаружение фальсифицированных товаров; подлоги в учетных документах; сокрытие от учета изделий, факты оказания услуг и указание в документах заниженных данных; преждевременное уничтожение документов, срок хранения которых не истек, систематическое нарушение правил заполнения документов, дающее возможность фальсифицировать показатели.
2. Наиболее эффективными ОРМ при выявлении незаконного предпринимательства могут быть: опрос; наведение справок; coop образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение.
3. Поводами для возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве в основном являются: заявление о преступлении; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (результаты проведения ОРМ мероприятий; непосредственное обнаружение органом дознания или предварительного следствия признаков преступления; поступление материалов из контрольно-ревизионных органов исполнительной власти; материалы, полученные в процессе выявления и раскрытия других преступлений).
4. К числу проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве, относится следующий необходимый минимум мероприятий: производство документальных проверок и ревизий; производство следственных действий до...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.